شهروندان چینی متهم به انتقال غیرقانونی پول هستند

[ad_1]

FBI به دنبال دو شهروند چینی است که متهم به اداره یک تجارت غیرقانونی انتقال پول در جنوب کالیفرنیا هستند.

یک دادستان فدرال روز پنجشنبه علیه دیانوی وانگ، 31 ساله، و گیلی “اتان” سانگ، 36 ساله، هر دو از ساکنان سابق وست کووین، در یک توطئه برای اداره یک تجارت غیرمجاز برای انتقال پول و ممانعت از اجرای عدالت، شکایت کردند. هر دو نفر به طور جداگانه به جعل شهود متهم شده اند.

به گفته دادستانی منطقه مرکزی کالیفرنیا، محل نگهداری وانگ و سونگ مشخص نیست و آنها فراری محسوب می شوند.

دادستان ها گفتند که این افراد ظاهرا یک “سیستم انتقال ارزش غیررسمی” را اداره می کردند، نوعی شبکه بانکی زیرزمینی که آنها برای انتقال پول از چین به ایالات متحده استفاده می کردند.

بر اساس کیفرخواست، وانگ و سونگ به مشتریان خود گفتند که در حساب‌های بانکی چینی که این افراد کنترل می‌کردند یا به آن دسترسی داشتند، سپرده‌گذاری کنند و موافقت کردند که معادل دلار آمریکا، منهای کارمزد، در حساب‌های بانکی ایالات متحده که توسط مشتریان ایجاد شده بود، واریز کنند.

بر اساس کیفرخواست، از آوریل تا دسامبر 2017، این افراد حدود 2 میلیون دلار از چین به ایالات متحده منتقل کرده یا تلاش کردند.

بر اساس کیفرخواست، وانگ و سونگ برای اجرای توافقات خود از پول هایی که از اشخاص ثالث دریافت کرده بودند، از جمله کلاهبرداری های عاشقانه، به عنوان منبع دلاری که در حساب های ایالات متحده واریز کرده بودند، استفاده کردند.

بر اساس کیفرخواست، کلاهبرداری شامل ایجاد حساب‌های جعلی در سایت‌های دوستیابی یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای فریب قربانیان، اغلب مسن‌تر، می‌شود تا تصور کنند با یک کلاهبردار رابطه دارند که قربانیان را متقاعد می‌کند برای آنها پول بفرستند.

دادستان ها گفتند: “گفته می شود وانگ به افراد مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین دستور داده است تا چک هایی را برای او ارسال کنند یا وجوه دریافتی از قربانیان کلاهبرداری عاشقانه را که بیشتر آنها مسن تر هستند، منتقل کنند.” در برخی موارد، وانگ به کلاهبرداران دستور داده است که قربانیان را وادار به ارسال چک مستقیم به او کنند.

دادستان ها گفتند که این کلاهبرداری ها در سال 2017 در مدت شش ماه نزدیک به 1.1 میلیون دلار جمع آوری کردند.

به گفته دادستانی، وانگ و سونگ در اواخر سال 2017 هنگامی که ماموران از آنها در مورد انتقال بانکی یک شهروند چینی که در جنوب کالیفرنیا زندگی می کرد پرسیدند به FBI دروغ گفتند.

هر دو متهم به ممانعت از اجرای عدالت متهم شده اند که به یک شهروند چینی سوم گفته است به اف بی آی دروغ می گوید که با وانگ خانه ای برای توضیح نقل و انتقالات بانکی و حمایت از شهادت دروغ خود به ماموران FBI می خرید. .

دادستان ها گفتند که مقامات بیش از 450000 دلار از حساب های شخص ثالث پنهان کرده اند.

دادستان ها گفته اند که پیش از این، FBI حدود 1.9 میلیون دلار از حساب های تحت کنترل وانگ، سونگ و سایر شهروندان چینی ضبط کرده است. از این مبلغ 376000 دلار کشف و ضبط شد. مقامات در نظر دارند خواستار مصادره باقی مانده پول شوند.

دادستان ها می گویند که توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز حداکثر پنج سال زندان فدرال دارد.

آنها گفتند که اتهامات ممانعت از اجرای عدالت و جعل شهود حداکثر 20 سال حبس دارد.

هر کسی که اطلاعاتی در مورد مکان وانگ یا سونگ دارد باید با دفتر محلی FBI یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده تماس بگیرد.

دفتر FBI در لس آنجلس را می توان در (310) 477-6565 پیدا کرد.



[ad_2]

https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir

خرید کتاب اورجینال پزشکی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin penetrasyon testiEv eşyası depolamaistanbul duşakabinanalWonmaniasu tesisatçısıiçli köfte tarifipornhubyoupornsex geschichtenbrazzershd pornomecidiyeköy escortmecidiyeköy escortsmm panelşehirlerarası evden eve nakliyatElektronik sigaraturkuaz korsan taksi